Документування і доказування міжнародних злочинів в Україні: процесуально-криміналістичні та цифрові стандарти прийнятності доказів для Міжнародного кримінального суду та спеціального військового трибуналу
DOI:
https://doi.org/10.24144/2788-6018.2025.06.3.94Ключові слова:
документування міжнародних злочинів, розслідування, доказування, воєнні злочини, злочини проти людяності, допустимість доказів, комплементарність, Міжнародний кримінальний суд, Римський статут, цифрові докази, протокол Берклі, стандарти ENFSI, штучний інтелект, Український центр цифрових доказів, органи правопорядку України, прокуратура, Євроюст, ЄСПЛАнотація
Стаття присвячена комплексному дослідженню теоретичних і практичних засад документування та доказування міжнародних злочинів в Україні в умовах збройної агресії російської федерації з урахуванням процесуально-криміналістичних і цифрових стандартів прийнятності доказів для Міжнародного кримінального суду та спеціального військового трибуналу. Розкрито роль органів правопорядку України – Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національної поліції, а також Офісу Генерального прокурора – у забезпеченні належної фіксації, перевірки, процесуальної оцінки та збереження доказів воєнних злочинів і злочинів проти людяності з орієнтацією на вимоги міжнародного кримінального правосуддя.
Обґрунтовано необхідність інтеграції міжнародних і європейських стандартів цифрового доказування у національну систему кримінального процесу, зокрема положень Римського статуту Міжнародного кримінального суду, Берклійського протоколу щодо розслідування цифрових відкритих джерел та Настанов належної практики Європейської мережі судово-експертних установ у сфері цифрової криміналістики. Проаналізовано принцип комплементарності (стаття 17 Римського статуту), критерії прийнятності справ і доказів (небажання, неспроможність, тяжкість, та сама особа / те саме діяння), а також практику Міжнародного кримінального суду у справах «Онгвен», «Руто та Санг», «Каддафі та Ас-Сенуссі».
Окрему увагу приділено використанню технологій штучного інтелекту в аналітичній діяльності правоохоронних органів, а також правовим і етичним обмеженням застосування алгоритмів під час перевірки достовірності та допустимості цифрових доказів. Запропоновано створення єдиної міжвідомчої платформи «Український центр цифрових доказів» для централізованого збору, перевірки, збереження та передачі доказів міжнародних злочинів. Доведено, що впровадження уніфікованих цифрових і процесуальних стандартів створює передумови для визнання доказів, зібраних в Україні, прийнятними в міжнародному кримінальному провадженні та забезпечує реалізацію принципу невідворотності відповідальності за злочин агресії, воєнні злочини й злочини проти людяності.
Посилання
Rome Statute of the International Criminal Court. International Criminal Court. 17 July 1998. URL: https://www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/RS-Eng.pdf.
Rules of Procedure and Evidence of the International Criminal Court. International Criminal Court. 2021. URL: https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/RulesProcedureEvidenceEng.pdf.
Charter of the International Military Tribunal (Nuremberg). Avalon Project, Yale Law School. 8 August 1945. URL: https://avalon.law.yale.edu/imt/imtconst.asp.
Charter of the International Military Tribunal for the Far East (Tokyo Charter). United Nations. 1946. URL: https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.2_Tokyo%20Charter.pdf.
Statute of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY). United Nations. UN Doc. S/RES/827 (25 May 1993). URL: https://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statute_sept09_en.pdf.
Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). United Nations. UN Doc. S/RES/955 (8 November 1994). URL: https://legal.un.org/avl/pdf/ha/ictr/ictr_statute_e.pdf.
Закон України «Про Службу безпеки України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12#Text.
Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text.
Закон України «Про Державне бюро розслідувань». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text.
Закон України «Про Національну поліцію». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text.
Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text.
Agreement between the Government of Ukraine and the Council of Europe on the Establishment of the Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation against Ukraine. Council of Europe. 2023. URL: https://www.coe.int/en/web/kyiv/registry-of-damage.
Council of Europe. Establishment of a Special Tribunal for the Crime of Aggression against Ukraine: Concept Note and Legal Framework. Council of Europe. 2023. URL: https://www.coe.int/en/web/portal/ukraine-special-tribunal.
International Criminal Court. Prosecutor v. Dominic Ongwen. Judgment, Trial Chamber IX, 4 February 2021. International Criminal Court. URL: https://www.icc-cpi.int/case/uganda/dominic-ongwen.
International Criminal Court. Prosecutor v. William Samoei Ruto and Joshua Arap Sang. Decision, Trial Chamber V(A), 5 April 2016. International Criminal Court. URL: https://www.icc-cpi.int/case/kenya/ruto.
International Criminal Court. Prosecutor v. Saif Al-Islam Gaddafi and Abdullah Al-Senussi. Decision on Admissibility, Appeals Chamber, 21 October 2013. International Criminal Court. URL: https://www.icc-cpi.int/case/libya.
International Criminal Court. Prosecutor v. Bosco Ntaganda. Judgment, 8 July 2019. International Criminal Court. URL: https://www.icc-cpi.int/case/ntaganda.
International Criminal Court. Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi. Judgment and Sentence, 27 September 2016. International Criminal Court. URL: https://www.icc-cpi.int/case/almadhi.
International Criminal Court. Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui. Judgment of the Appeals Chamber, 25 June 2020. International Criminal Court. URL: https://www.icc-cpi.int/case/katanga-ngudjolo.
International Criminal Court, Office of the Prosecutor. Policy Paper on Complementarity. International Criminal Court. 2023. URL: https://www.icc-cpi.int/resources/otp-policy-complementarity.
Office of the Prosecutor of the International Criminal Court; Office of the Prosecutor General of Ukraine. Memorandum of Understanding on Cooperation and Evidence Sharing. 2023. URL: https://www.icc-cpi.int/news/ukraine-memorandum-of-understanding-signed.
Berkeley Protocol on Digital Open Source Investigations. OHCHR; UC Berkeley Human Rights Center. 2020. 56 p. URL: https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/BerkeleyProtocol.pdf.
ENFSI. Best Practice Manuals – Digital Forensics. European Network of Forensic Science Institutes. 2025. URL: https://enfsi.eu/documents/best-practice-manuals.
European Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in Judicial Systems and their Environment. Council of Europe. 2018. 22 p. URL: https://rm.coe.int/ethical-charter-en-for-publication-4-december-2018/16808f699c.
Europol. AI and Policing: The Benefits and Challenges of Artificial Intelligence for Law Enforcement. Europol. 2023. 28 p. URL: https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/AI-and-policing.pdf.
Eurojust; Office of the Prosecutor General of Ukraine. Joint Investigation Teams for Core International Crimes in Ukraine. Eurojust. 2023. URL: https://www.eurojust.europa.eu/joint-investigation-team-support.
European Court of Human Rights. Roman Zakharov v. Russia, no. 47143/06, Judgment of 4 December 2015. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-159324.
European Court of Human Rights. Big Brother Watch and Others v. the United Kingdom, nos. 58170/13, 62322/14, 24960/15, Judgment of 25 May 2021. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203614.
Court of Justice of the European Union. Case C-670/22 (M.N., EncroChat), Judgment of 30 April 2024. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62022CJ0670.
Погорецький М.А.; Шеломенцев В.П. Поняття кіберпростору як середовища вчинення злочину. Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. 2009. № 2 (2). С. 77–81. URL: https://ir.library.knu.ua/handle/15071834/8415.
Погорецький М.А.; Сергєєва Д.Б. Криміналістична тактика: щодо визначення поняття. Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». 2012. № 1 (5). 8 с. URL: https://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n1/12pmasvp.pdf.
Погорецький М.А. Нова концепція кримінального процесуального доказування. Вісник кримінального судочинства України. 2015. № 3. С. 63–79. URL: https://vkslaw.knu.ua/images/verstka/3_2015_Pogoretskyi.pdf.
Погорецький М.А.; Сергєєва Д.Б. Тактика захисника: поняття, зміст та місце в системі криміналістичної тактики. Вісник кримінального судочинства. 2016. № 2. С. 113–123. URL: https://vkslaw.knu.ua/images/verstka/2_2016_Sergeeva.pdf.
Pohoretskyi M.; Cherniak A.; Serhieieva D.; Chernysh R.; Toporetska Z. Detection and proof of cybercrime. Amazonia Investiga. 2022. Vol. 11 (53). P. 259–269. DOI: https://doi.org/10.34069/AI/2022.53.05.26. URL: https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/2142.
Погорецький М.А.; Лисаченко Є.І. Допустимість доказів у кримінальному процесуальному праві країн Європейського Союзу та його вплив на допустимість доказів у кримінальному судочинстві України. Вісник кримінального судочинства. 2022. № 3–4. С. 20–34. DOI: https://doi.org/10.17721/2413-5372.2022.3-4/20-34. URL: https://vkslaw.knu.ua/en/3-4-2022-actual-problems-of-criminal-justice/problems-of-the-criminal-process/admissibility-of-evidence-in-the-criminal-procedure-law-of-the-european-union-and-its-impact-on-criminal-justice-in-ukraine.
Погорецький М.А.; Лисаченко Є.І. Встановлення достовірності цифрових доказів Міжнародним кримінальним судом: окремі проблемні питання та шляхи їх вирішення. Вісник кримінального судочинства. 2023. № 1–2. С. 54–73. DOI: https://doi.org/10.17721/2413-5372.2023.1-2/54-73. URL: https://vkslaw.com.ua/index.php/journal/article/view/35.
Погорецький М.А. Застосування новітніх технологій у розслідуванні та доказуванні воєнних злочинів (проблемні питання). Вісник кримінального судочинства. 2023. № 3–4. С. 84–102. DOI: https://doi.org/10.17721/2413-5372.2023.3-4/84-102. URL: https://vkslaw.knu.ua/wp-content/uploads/2025/05/visnyk_krim_sud_3-4_23_v2_250425_avt2-84-102.pdf.
Погорецький М.А. Верховенство права у кримінальному процесуальному доказуванні: методологія та практика застосування. Вісник Національної академії правових наук України. 2025. Т. 32. № 3. С. 275–299. DOI: https://doi.org/10.31359/1993-0909-2025-32-3-275. URL: https://visnyk.kh.ua/uk/journals/visnik-naprnu-3-2025-r/verkhovenstvo-prava-u-kriminalnomu-protsesualnomu-dokazuvanni-metodologiya-ta-praktika-zastosuvannya.
Погорецький М.А. Судовий контроль у забезпеченні справедливого та допустимого доказування в кримінальному процесі України. Аналітично-порівняльне правознавство. 2025. № 4 (ч. 3). С. 269–279.DOI: https://doi.org/10.24144/2788-6018.2025.04.3.40. URL: https://app-journal.in.ua/wp-content/uploads/2025/08/42-2.pdf.
Погорецький М.А. Цифрові технології та докази у розслідуванні злочинів проти основ національної безпеки України: процесуальні проблеми та європейські стандарти. Аналітично-порівняльне правознавство. 2025. № 5. Ч. 3. С. 239–256. DOI: https://doi.org/10.24144/2788-6018.2025.05.3.37. URL: https://app-journal.in.ua/wp-content/uploads/2025/10/APP_05_2025_part-3-2.pdf.
Погорецький М.А.; Меленті Є.О. Документування атак держави-агресора на об’єкти критичної інфраструктури України: методика інтелектуального аналізу мультисенсортних даних та використання його результатів у кримінальному процесуальному доказуванні. Право і суспільство. 2025. № 4. С. 251–274. DOI: https://doi.org/10.32842/2078-3736/2025.4.1.36. URL: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2025/4_2025/part_1.
Погорецький М.А. Використання даних EncroChat у кримінальному провадженні: порівняльно-правовий та процесуальний аналіз. Юридичний науковий електронний журнал. 2025. № 8. С. 223–229. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2025-8. URL: http://lsej.org.ua/8_2025/48.pdf.
Погорецький М.А. Цифрові та процесуально-криміналістичні стандарти документування злочинів проти людяності в діяльності Служби безпеки України. Злочини проти людяності та геноцид: практичний погляд на окремі аспекти російської агресії в контексті ратифікації Римського Статуту. Київ: Алерта, 2025. С. 8–32.
Погорецький М.А. Допустимість доказів у кримінальному процесі та процесуальна доброчесність: доктрини і практика (порівняльно-правове дослідження). Вісник кримінального судочинства. 2025. № 1–2. С. 60–82. DOI: https://doi.org/10.17721/2413-5372.2025.1-2/22-59. URL: https://vkslaw.com.ua/index.php/journal/issue/view/37/1-2-2025-pdf.
Погорецький М.А. Забезпечення прав людини в цифровому доказуванні як умова реалізації принципу верховенства права та постановлення справедливого вироку. Право України. 2025. № 9. С. 60–74. URL: https://pravoua.com.ua/uk/store/pravoukr/pravo_2025_9/pravo_2025_9-s4490.
Попко В.В. Принцип комплементарності у міжнародному кримінальному праві. Актуальні проблеми держави і права. 2019. Вип. 82. С. 164–174. URL: http://www.apdp.in.ua/v82/26.pdf.
Ambos K. Treatise on International Criminal Law. Vol. III: International Criminal Procedure. Oxford University Press. 2021. 704 p.
Schabas W. The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute. 2nd ed. Oxford University Press. 2016. 1360 p.
Cryer R.; Friman H.; Robinson D.; Wilmshurst E. An Introduction to International Criminal Law and Procedure. 4th ed. Oxford University Press. 2022. 732 p.
Kleffner J. Complementarity in the Rome Statute and National Criminal Jurisdictions. Oxford University Press. 2008. 398 p.
de Souza Dias T. Positive Complementarity and the ICC: Towards a More Proactive Approach. Journal of International Criminal Justice. 2020. Vol. 18 (2). P. 341–363. DOI: https://doi.org/10.1093/jicj/mqaa011.
Stigen J. The Relationship between the International Criminal Court and National Jurisdictions. Martinus Nijhoff Publishers. 2008. 548 p.
Bekou O.; Birkett D. Cooperation and Complementarity: National Implementation of the Rome Statute. Cambridge University Press. 2020. 412 p.
Ligeti K. et al. CRIM_AI – Unpacking AI Evidence and (Re-)Defining Authentication in Criminal Justice. University of Luxembourg. 2024. 27 p. URL: https://aiandcriminaljustice.uni.lu/wp-content/uploads/sites/260/2024/11/Unpacking-AI-Evidence_Ligeti.pdf.
Human Rights Watch. Making Justice Count: Lessons from the ICC’s Early Years on Complementarity. Human Rights Watch. 2021. 58 p.
ISO/IEC 17025:2017. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. Geneva: International Organization for Standardization.
ISO/IEC 27037:2012. Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence. Geneva: International Organization for Standardization.
ISO/IEC 27043:2015. Incident investigation principles and processes. Geneva: International Organization for Standardization.
International Criminal Court. Ukraine and International Criminal Court sign an agreement on the establishment of a country office (Press Release ICC-CPI-20230323-PR1713). International Criminal Court. 23 March 2023. URL: https://www.icc-cpi.int/news/ukraine-and-international-criminal-court-sign-agreement-establishment-country-office.
Eurojust. Agreement to extend the joint investigation team into alleged core international crimes in Ukraine for two years (Press Release). Eurojust. 29 February 2024. URL: https://www.eurojust.europa.eu/news/agreement-extend-joint-investigation-team-alleged-core-international-crimes-ukraine-two-years.
##submission.downloads##
Опубліковано
Номер
Розділ
Ліцензія
Авторське право (c) 2025 М. А. Погорецький
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
