Організація розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із використанням віртуальних активів: проблеми та стан наукових досліджень

Анотація

У статті досліджено сучасний стан наукового дослідження проблем організації розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із використанням віртуальних активів. Зазначено, що стрімкий розвиток цифрових технологій, поширення криптовалют та інших форм віртуальних активів суттєво вплинули на трансформацію сучасної злочинності, зумовивши появу нових способів вчинення кримінальних правопорушень і ускладнення механізмів їх виявлення, фіксації та подальшого розслідування. Підкреслено, що використання криптоактивів у протиправній діяльності пов’язане з певною низкою специфічних особливостей цифрового середовища, серед яких можна виокремити анонімність, децентралізований характер функціонування блокчейн-технологій, високий рівень технологічної складності транзакцій та їх транскордонний характер. У сукупності ці чинники створюють нові виклики для правоохоронних органів, ускладнюють встановлення суб’єктів кримінальних правопорушень, відстеження руху активів і збирання належних та допустимих доказів у кримінальному провадженні.

Проаналізовано основні наукові підходи до дослідження проблем використання віртуальних активів у кримінально-протиправній діяльності та визначено ключові напрями наукових досліджень у цій сфері. З’ясовано, що більшість наукових праць присвячено питанням правової природи віртуальних активів, кримінально-правової кваліфікації відповідних діянь, протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, а також на окремих елементах методики та тактики розслідування таких кримінальних правопорушень. Водночас підкреслено, що питання організацій розслідування цієї категорії кримінальних правопорушень у криміналістичній науці досліджені недостатньо та потребують подальшого комплексного опрацювання.

Обґрунтовано необхідність формування комплексного криміналістичного підходу до організації розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із використанням віртуальних активів, який передбачає врахування особливостей цифрових доказів, специфіки блокчейн-транзакцій, використання спеціалізованих аналітичних інструментів для дослідження операцій із криптоактивами, а також налагодження ефективної взаємодії між слідчими, оперативними підрозділами, експертними установами та іншими суб’єктами кримінального провадження. Визначено перспективні напрями подальших наукових досліджень у сфері організації розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із використанням віртуальних активів.