Особливості криміналістичної характеристики економічних транснаціональних злочинів, вчинених із використанням сучасних комп’ютерних технологій

Анотація

У статті розглянуто поняття та структуру криміналістичної характеристики економічних транснаціональних злочинів, вчинених із використанням сучасних комп’ютерних технологій. Зазначено, що за допомогою криміналістичної характеристики під час розслідування транснаціональних злочинів можливі: розробка ефективних методик розслідування; побудова програм, версій та алгоритму розслідування; визначення напрямів та форм взаємодії між компетентними органами зацікавлених держав при розслідуванні; складання повного й чіткого запиту про міжнародну правову допомогу, з урахуванням усіх особливостей злочинів певної категорії. До структурних елементів криміналістичної характеристики економічних, транснаціональних злочинів віднесено: предмет та обстановку злочину, особу (осіб) злочинця.

Виділено дві групи предметів злочинного посягання: основні (віднесені до категорії предметних економічних злочинів); підпорядковані (віднесені до предметів злочинів у сфері використання комп’ютерних технологій). Тому, до предметів економічних транснаціональних злочинів, вчинених із використанням сучасних комп’ютерних технологій, віднесено: комп’ютерну інформацію; документи на перерахування коштів; різноманітні засоби доступу до банківських рахунків тощо. Матеріальними ж носіями таких предметів даної категорії злочинів є: платіжне доручення, розрахунковий чек, пластикова платіжна картка будь-якого виду, ідентифікаційна картка.

Зазначено, що особливості обстановки вчинення економічних транснаціональних злочинів, вчинених із використанням сучасних комп’ютерних технологій, доречно розглядати за схемою: речові, технічні, просторові, часові та соціально-психологічні обставини вчинення злочину.

Вказано, що злочини даної категорії зазвичай вчиняються особами, які мають високий інтелектуальний та професійний рівень. Виділено три групи осіб, які вчиняють економічні транснаціональні злочини, із використанням комп’ютерних технологій. Але, при більш детальному розгляді характеристики осіб, які вчинили злочини даної категорії, запропоновано досліджувати їх за схемою: 1) загальні особливості злочинця, який вчинив економічний транснаціональний злочин, із використанням комп’ютерних технологій та 2) особливості осіб, які вчинили певні різновиди таких злочинів, з урахуванням розподілу ролей в організованій злочинній групі.

Враховуючи те, що, криміналістична характеристика економічних транснаціональних злочинів, вчинених із використанням сучасних комп’ютерних технологій, є дещо складною, вона потребує глибокого теоретичного дослідження у різних наукових категоріях – правових, економічних, інформаційних та міжнародних.