Особливості допиту учасників організованих злочинних об’єднань, підозрюваних у вчиненні шахрайств
DOI:
https://doi.org/10.24144/2788-6018.2025.01.122Ключові слова:
допит, досудове розслідування, підозрюваний, слідча (розшукова) дія, учасники організованих злочинних об’єднань, шахрайствоАнотація
Визначається, за 2019–2024 роки шахрайство посіло друге місце серед майнових злочинів. Спостерігався спад реєстрації таких правопорушень у 2020-2021 роках, проте протягом 2022-2024 років їх кількість повернулась до рівня 2019 року. Понад 50% зареєстрованих випадків класифікувались як злочини.
Отже, автором задійснено аналіз наукових підходів і положень кримінального процесуального законодавства щодо визначення сутності допиту. Констатовано, що під час розслідування шахрайств, вчинених організованими злочинними об’єднаннями, їх учасники найчастіше допитуються як підозрювані. Виокремлено обставини, які формують предмет допиту учасників організованих злочинних об’єднань, підозрюваних у вчиненні шахрайств.
Встановлено, що етап підготовки до допиту учасників організованих злочинних об’єднань, підозрюваних у вчиненні шахрайств, полягає у: повному, всебічному та об’єктивному дослідженні матеріалів кримінального провадження; визначенні предмету допиту; визначенні черговості допиту учасників організованих злочинних об’єднань, підозрюваних у вчиненні шахрайств; збиранні інформації про кожного з учасників організованих злочинних об’єднань, їх лідерів та вчинені ними шахрайські дії; визначенні часу, місця і форми допиту; організації техніко-криміналістичного забезпечення допиту; плануванні допиту тощо.
З’ясовано особливості робочого етапу допиту учасників організованих злочинних об’єднань, підозрюваних у вчиненні шахрайств, залежно від процесуального статусу допитуваних осіб, займаної ними позиції у кримінальному провадженні, рівня їх обізнаності про способи вчинення шахрайських дій та інших обставин, що мають значення для кримінального провадження. Надано рекомендації стосовно заключного етапу допиту учасників організованих злочинних об’єднань, підозрюваних у вчиненні шахрайств. Зроблено висновок, що навіть у межах одного злочинного об’єднання, яке спеціалізується на шахрайствах, позиції співучасників різняться: хтось повністю визнає свою провину, хтось частково, а хтось заперечує.
Звернуто увагу на необхідності, окрім складання протоколу допиту, застосування відеозапису абсолютно всіх допитів учасників організованих злочинних об’єднань.
Посилання
Оцінка загроз серйозної та/або організованої злочинності (звіт про результати оцінювання загроз серйозної та/або організованої злочинності – SOCTA Україна), 2019-2022. URL: https://mvs.gov.ua/upload/1/8/5/3/8/2/socta.pdf.
Вознюк А.А. Встановлення або поширення злочинного впливу: актуальні питання кримінальної відповідальності. Вісник Пенітенціарної асоціації України. 2021. № 3 (17). С. 21–39. DOI: 10.34015/2523-4552.2021.3.03.
Вознюк А. Протидія організованій злочинності в Україні: перспективи удосконалення кримінального законодавства. Вісник Пенітенціарної асоціації України. 2020. № 1 (11). С. 176–194. DOI: 10.34015/2523-4552.2020.1.18.
Чередник К.О. Теоретичні засади методики розслідування шахрайства на ринку нерухомості: монографія / К.О. Чередник, К.О. Чаплинський. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2020. 244 с.
Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями: Постанова Пленуму Верховного суду України від 23 груд. 2005 № 13. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0013700-05#Text.
Вознюк А.А. Особливості кваліфікації злочинів під час трансформації співучасті. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2014. № 2 (91). С. 51–59.
Вознюк А.А. Трансформація співучасті: поняття та форми. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2014. № 1 (32). С. 68–71.
Вознюк А.А. Теоретичні та практичні проблеми кримінальної відповідальності за створення злочинних об’єднань та участь у них як посягання на громадську безпеку : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2018. 38 с.
Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VІ. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9-10, № 11-12, № 13. Ст. 88. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text.
Павлова Н.В. Особливості розслідування шахрайства, пов’язаного з відчуженням приватного житла: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Дніпропетровський держ. ун-т внутрішніх справ. Д., 2007. 223 с.
Гула В.Ф. Тактичні прийоми допиту членів організованої злочинної групи. Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави. Харків, 2017. С. 186-189.
Чаплинський К.О. Тактичне забезпечення розслідування злочинів, вчинених злочинними угрупованнями: монографія. Дніпропетровськ, 2009. 401 с.
Коршикова Т.В. Розслідування шахрайств, учинених з використанням електронно-обчислювальної техніки: дис. … докт. філософ.: 081. К.: НАВС, 2021. 235 с. URL: https://elar.naiau.kiev.ua/server/api/core/bitstreams/91e29df8-f347-4437-b46d-266bf4909664/content.
Шевців В.М. Методика розслідування незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги: монографія. Вінниця : ТВОРИ, 2023. 292 с.
Дорошенко Ю.К. Особливості тактики допиту підозрюваних під час розслідування корупційних злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. Юридична наука. 2020. № 7 (109). С. 202–209. DOI: https://doi.org/10.32844/10.32844/2222-5374-2020-109-7.26.
Вирок Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 21 груд. 2019 р., Справа № 202/1843/15-к. Єдиний державний реєстр судових рішень: сайт. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/86594084.
Вирок Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 12 червня 2024 р. Справа № 686/14719/19. Єдиний державний реєстр судових рішень: сайт. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/119756341.
Павлюк Н.В. Роль відеофіксації під час допиту за участю неповнолітніх підозрюваних. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. 2019. № 20. С. 103-109. DOI: https://doi.org/10.32353/khrife.2.2019.07.
##submission.downloads##
Опубліковано
Номер
Розділ
Ліцензія
Авторське право (c) 2025 А. В. Крижевський
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
