Невирішені проблеми та нові виклики використання кримінального аналізу оперативними підрозділами Національної поліції
DOI:
https://doi.org/10.24144/2788-6018.2025.02.147Ключові слова:
кримінальний аналіз, поліцейська діяльність, керована аналітикою, кримінальна розвідка, інформаційно-аналітична робота, злочинність, оперативні підрозділи, оперативно-розшукова діяльність, розслідування злочинів, Національна поліціяАнотація
Проблематика поліцейської діяльності, керованої аналітикою ILP (Intelligence-Led Policing), вже друге десятиліття активно розробляється українськими вченими. Проте більшість досліджень переважно сфокусовано на питаннях інституційної еволюції, ролі, значення, переваг, теоретико-методологічних засад, алгоритмів та інструментів кримінального аналізу. Ця стаття пропонує системний погляд на потенційні виклики та проблем, які пов’язані з використанням кримінального аналізу оперативними підрозділами Національної поліції. На підставі системного вивчення нормативно-правових актів, наукових джерел та даних практики констатовано, що в сучасних умовах кримінальний аналіз є «інтелектуальною зброєю» оперативних підрозділів Національної поліції у протидії кримінальним правопорушенням. Сформовано шість основних груп невирішених проблем та нових викликів, до яких віднесено: (1) нормативно-правові (необхідність уніфікації законодавства, впровадження єдиної термінології, врегулювання процедур взаємодії тощо); (2) інституційні (міжвідомча і внутрішня ізоляція підрозділів кримінального аналізу, недовіра, побоювання витоку інформації, приховане змагання за кращу ефективність тощо); (3) праксеологічні (мислення «від випадку до випадку», «від справи до справи», ізольоване мислення окремих аналітиків, слабка мотивація і культура комунікації, слабке лідерство і розуміння можливостей і т.д.); (4) технологічні (необхідність розробляти та опановувати складні алгоритми та численні інформаційно-аналітичні інструменти, а також здобувати, верифікувати та постійно актуалізувати компетентності роботи з великими даними, обсяги яких щороку зростають; потреба захисту даних; потреба забезпечення доступу кримінальних аналітиків до інноваційних інструментів та програмного забезпечення і т.ін.); (5) освітні (потреба постійного навчання та підвищення кваліфікації персоналу підрозділів кримінального аналізу, оперативних та інших підрозділів Національної поліції, залучених до виконання завдань протидії злочинності та досудового розслідування); (6) етичні (необхідність протидії фактам несанкціонованого використання даних, інформаційно-аналітичних ресурсів та інструментів уповноваженими суб’єктами; підтримка антикорупційної діяльності в лавах поліцейських, стимулювання доброчесності та формування якісного середовища поліцейської діяльності, керованої аналітикою). Знання і розуміння цих проблем, ризиків та бар’єрів сприятиме пошуку ефективних рішень.
Посилання
Худенко Д. Зміст, принципи і типології методів та інструментів кримінального аналізу. Реалізація філософії «Intelligence-led Policing» в системі кримінального аналізу Національної поліції України: монографія / Користін О., Швець Д., Бутко Р., Денисенко Б. та ін., за заг. ред. Користіна О.Є. Київ: «BAIТЕ», 2024. С. 215‒235. DOI: https://doi.org/10.36486/978-966-2310-66-5-18.
Ratcliffe J.H. Integrated Intelligence and Crime Analysis: Enhanced Information Management for Law Enforcement Leaders. Washington: Police Foundation, COPS, 2007. 40 p.
Власюк О.В. Кримінальний аналіз у боротьбі зі злочинністю: виникнення та становлення. Університетські наукові записки. 2012. № 4. С. 351‒356.
Шинкаренко І.Р. Проблеми запровадження кримінального аналізу в діяльність підрозділів кримінальної поліції: теоретико-історичне підґрунтя. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2017. № 1. С. 233‒242.
Бурангулов В.А. Інституційна ґенеза кримінального аналізу. Наука і правоохорона. 2022. № 3. С. 107‒113.
Олійничук Р.П. Роль та значення кримінального аналізу в управлінні правоохоронною діяльністю. Актуальні проблеми правознавства. 2023. Вип. 4. С. 104‒108.
Моца В.В. Теоретико-методологічні засади використання кримінального аналізу оперативними підрозділами правоохоронних органів України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2022. Вип. 73(2). С. 141‒147.
Цигикал П. Кримінальний аналіз як елемент системи інформаційного забезпечення оперативно-розшукової діяльності. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. 2017. № 2. С. 234‒240.
Федчак І.А. Основи кримінального аналізу: навчальний посібник. Львів: ЛьвДУВС, 2021. 288 с.
Багрій Т.Я., Денисовський М.Д., Роденко Т.А. Застосування кримінального аналізу у правоохоронній діяльності Національної поліції України. Зарубіжний досвід. Інтернаука. 2023.№ 14. С. 63‒68.
Краснобрижий І.В. Вірогідний уніфікований алгоритм проведення кримінального аналізу працівниками Національної поліції, який повинен покращити ефективність боротьби зі злочинними проявами. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2018. № 3. С. 72‒74.
Білоус Р.В., Василинчук В.І., Таран О.В. Використання методів кримінального аналізу під час оперативного провадження та досудового розслідування. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2021. № 1. С. 131‒137.
Кіреєва О., Мальчевський В. Методика формування інформаційного контенту із використанням автоматизованих інформаційно-аналітичних систем та інформаційних ресурсів підрозділами кримінального аналізу. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. 2021. № 1. С. 153‒175.
Струков В.М., Узлов Д.Ю., Гнусов Ю.В. Інструментальні інтелектуальні платформи для кримінального аналізу. Право і Безпека. 2021. № 4. С. 64‒79.
Мовчан А.В. Актуальні проблеми впровадження в органах Національної поліції України моделі поліцейської діяльності, керованої аналітикою. Соціально-правові студії. 2018. Вип. 1. С. 17‒22.
Фаріон О.Б. Алгоритм опрацювання оперативно-розшукової інформації для забезпечення потреб кримінального аналізу злочинної діяльності. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. 2013. № 1. С. 194‒203.
Богатирчук О.М. Можливості кримінального аналізу в протидії організованій екологічній злочинності. Європейський правничий часопис. 2024. Вип. 3. С. 96‒101.
Лисеюк А.М. Застосування методів кримінального аналізу під час розслідування кіберзлочинів правоохоронними органами. Науковий вісник публічного та приватного права. 2021. Вип. 4. С. 191‒194.
Марченко О.О. Аналіз теорії та практики використання кримінального аналізу в міжрайонних оперативно-розшукових відділах Державної прикордонної служби України. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. 2017. № 4. С. 187‒196.
Половніков В.В. Характеристика кримінального аналізу з урахуванням практики його використання в оперативно-розшуковій діяльності Державної прикордонної служби України. Питання боротьби зі злочинністю. 2017. Вип. 34. С. 28‒40.
Михайленко О.В. Рекомендації щодо здійснення кримінального аналізу протиправної діяльності на ділянці відповідальності органу охорони державного кордону. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. 2014. № 2. С. 72‒85.
Фаріон О.Б. Інформаційне забезпечення стратегічного кримінального аналізу в оперативно-розшукових підрозділах Державної прикордонної служби України. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. 2017. № 3. С. 154‒166.
Фаріон О.Б. Інструментарій визначення типу загроз прикордонній безпеці в процесі проведення стратегічного кримінального аналізу оперативно-розшуковим підрозділом регіонального управління Державної прикордонної служби України. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. 2013. № 2. С. 212‒218.
Кіреєва О.C. Кримінальний аналіз як один з елементів у системі протидії терористичним загрозам. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. 2017. № 4. С. 143‒157.
Реалізація філософії «Intelligence-led Policing» в системі кримінального аналізу Національної поліції України: монографія / Користін О., Швець Д., Бутко Р., Денисенко Б. та ін., за заг. ред. Користіна О.Є. Київ: «BAIТЕ», 2024. 444 с.
Phythian R., Kirby S. What does the UK Police National Database tell us about the future of police intelligence? Policing: A Journal of Policy and Practice. 2022. 17. 1‒14. DOI: 10.1093/police/paac074.
Phythian R., Kirby S., Swan-Keig L. Understanding how law enforcement agencies share information in an intelligence-led environment: how operational context influences different approaches. Policing: An International Journal. 2024. 47 (7). DOI: 10.1108/PIJPSM-06-2023-0073.
Phythian R., Kirby S. What does the UK Police National Database tell us about the future of police intelligence? Policing: A Journal of Policy and Practice. 2023. 17 (paac074). DOI: https://doi.org/10.1093/police/paac074.
Tilley N. Modern approaches to policing: community, problem-oriented and intelligence led. In T. Newburn (Ed.). The Handbook of Policing. Willan Publishing, 2008. Р. 373‒403.
Brown R. Understanding law enforcement information sharing for criminal intelligence purposes. Australian Institute of Criminology Trends and Issues in Crime and Criminal Justice. 2018. No. 566. URL: https://www.aic.gov.au/sites/default/files/2020-05/ti_le_information_sharing_2018.pdf.
Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 р. № 2135-XII. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text.
Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text.
Гончарук О., Ісмайлов К. Кримінальний аналіз у системі правоохоронних органів України: поняття, мета й завдання. Правовий часопис Донбасу. 2023. № 2(83). С. 1‒7. DOI 10.32782/2523-4269-2023-83-3-9.
Овсянюк Д. Становлення підрозділів кримінального аналізу Національної поліції України та вимоги допрофесійної компетентності аналітиків. Реалізація філософії «Intelligence-led Policing» в системі кримінального аналізу Національної поліції України: монографія / Користін О., Швець Д., Бутко Р., Денисенко Б. та ін., за заг. ред. Користіна О.Є. Київ: «BAIТЕ», 2024. С. 105‒112. DOI: https://doi.org/10.36486/978-966-2310-66-5-10.
Про затвердження Положення про автоматизовану інформаційну систему оперативного призначення єдиної інформаційної системи МВС: Наказ МВС від 20.10.2017 р. № 870. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1433-17#n13.
Про Бюро економічної безпеки України: Закон України від 28.01.2021 р. № 1150-IX. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20#Text.
Управління кримінального аналізу та фінансових розслідувань. НАБУ. URL: https://nabu.gov.ua/about-the-bureau/struktura-ta-kerivnitctvo/struktura/osnovni-funkciyi-strukturnyh-pidrozdiliv/upravlinnya-analityky-ta-obrobky-informaciyi/.
Свиридюк Н. П., Кардашевський Ю. Р. Ф’южн-центри як важливий компонент моделі Intelligence-led Policing (ILP). Аналітично-порівняльне правознавство. 2023. № 6. С. 504‒509.
Taylor R. W., Russell A.L. The failure of police ‘fusion’ centers and the concept of a national intelligence sharing plan. Police Practice and Research. 2012. 13(2). Р. 184‒200. DOI: 10.1080/15614263.2011.581448.
Дуфенюк О.М. Вплив глобальних мегатрендів на науку та практику кримінального провадження. Прикарпатський юридичний вісник. 2022. Вип. 6 (47). С. 176−183. DOI: https://doi.org/10.32782/pyuv.v6.2022.34.
Вирок Залізничного районного суду м. Львова від 23.05.2023 р. Справа № 462/3678/23. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/111020683.
##submission.downloads##
Опубліковано
Номер
Розділ
Ліцензія
Авторське право (c) 2025 О. М. Дуфенюк

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.