Кримінологічна детермінація легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в умовах воєнного стану

Анотація

Вказується, питання визначення легалізації (відмивання) майна, отриманого в результаті злочинної діяльності, має суттєве практичне та наукове значення для загальної системи протидії злочинності. Комплексне дослідження цієї важливої проблеми не тільки з позиції кримінального права, але й кримінології сприяє попередженню кримінальних правопорушень, скоєних посадовими особами у сфері економічної діяльності.

У статті визначені детермінанти, що впливають на вчинення легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в умовах воєнного стану. Детермінація злочинності належить до визначальних при дослідженні будь-якого з її видів, включаючи й кримінальне правопорушення, передбачене ст. 209 КК України.

Зауважено, що в контексті сучасних глобальних викликів, пов’язаних із загострення збройного конфлікту з росією, в умовах постійного технологічного та економічного прогресу, процеси легалізації набувають більш високого ступеня тяжкості та латентності, ускладнюючи їх вчасне виявлення та запобігання, а також легалізація майна сприяє утриманню незаконно набутих коштів в тіньовій сфері, що впливає на фінансову стійкість та ефективність соціально-економічних систем держави.

Наголошено, що від розуміння детермінування злочинності залежить досягнення ключової мети кримінології, якою є наукове обґрунтування та вибір заходів запобігання кримінальним правопорушенням.

Визначено, що за змістом причини легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом слід класифікувати на соціально-економічні, організаційно-управлінські, політико-правові, морально-ідеологічні, військово-політичні, соціально-психологічні.
З’ясовано, що до умов, які сприяють скоєнню даного кримінального правопорушення, слід віднести явища, процеси, обставини, які сприяють або створюють можливість виникнення та прояву причин, які породжують наслідок. Причини формують мотивацію до злочину; умови – створюють можливість його реалізації.

Встановлено, що сутність детермінантів кримінальних правопорушень, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинених службовими особами у сфері господарської діяльності, виявляється у тому, що певні суспільні явища та процеси, впливаючи на формування негативних поглядів і установок у поєднанні з криміногенною мотивацією, зумовлюють злочинну діяльність.