Оперативно-розшукова характеристика кримінальних правопорушень, що вчиняються в оборонно-промисловому комплексі України

Анотація

У статті наголошено, що найбільш суттєве значення для виявлення та документування кри- мінальних правопорушень, що вчиняються в оборонно-промисловому комплексі, становлять такі складові оперативно-розшукової характеристики: (1) зміст оперативно-розшукової інформації про підготовку або вчинення кримінального правопорушення в оборонно-промисловому комплексі та кваліфікація дій за відповідними статтями Кримінального кодексу України (критеріями, що дозво- ляють об’єднати різноманітні прояви злочинності в оборонно-промисловому комплексі, є: кори- слива й диверсійно-підривна мотивації; продовжуваний характер злочинної діяльності, найнебез- печнішими формами якої є диверсії, шпигунство, розкрадання або знищення критично важливих для армії та фронту амуніції, запчастин і техніки); (2) фактори, що безпосередньо не впливають на вчинення кримінальних правопорушень, але, у своїй сукупності сприяють оперативно-значимій поведінці в оборонно-промисловому комплексі (головний – корупція); (3) оперативно-значима по- ведінка, що характеризується типовими способами вчинення (таємне викрадення майна на тери- торії об’єктів оборонно-промислового комплексу; розкрадання майна у сфері оборонно-промисло- вого комплексу за допомоги корупційних механізмів: розтрата ввіреного або такого, що перебуває у віданні майна, зокрема обладнання підприємств оборонно-промислового комплексу; незаконний експорт, тобто контрабанда, товарів військового та подвійного призначення; привласнення ко- штів, виділених за оборонним замовленням на закупівлю товарів і послуг у фіктивних підприємств, а також неіснуючих товарів і послуг; закупівля товарів і послуг за завищеними цінами, що зазви- чай передбачає використання декількох фірм-посередників; заниження об’єктів оборонно-про- мислового комплексу й сум податків, зборів (обов’язкових платежів); проведення незаконних екс- портних операцій) та приховування (конспірація) кримінальних правопорушень (приховування доходів від фінансово-господарських (військово-промислових) операцій; ненадання документів, що стосуються розрахунку та сплати до бюджетів доходів від фінансово-господарських операцій; реєстрація підприємств із залученням підставних осіб, які здійснювали реєстрацію (перереєстра- цію) таких суб’єктів господарювання; легалізація (відмивання) майна, отриманого внаслідок ухи- лення від сплати податків, що здійснюється через фіктивні (офшорні) компанії (юридичні особи з ознаками фіктивності, конвертаційні центри)); (4) особи, які становлять оперативний інтерес (особисті дані, можливість та мета їх дій, співучасть, організованість та ін.).