Стягнення в дохід держави підсанкційних активів: міжнародний досвід та практика Європейського суду з прав людини

Анотація

Вказується, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов’язаних з активами окремих осіб» запроваджено новий вид санкцій – стягнення активів в дохід держави. Природа таких санкцій має позасудовий та судовий характер в частині обмежень прав. При цьому актуальним є дослідження міжнародного досвіду та прецедентної практики Європейського суду з прав людини щодо стягнення в дохід держави під- санкційних активів.

Санкції ЄС також можуть бути спрямовані на обмеження здатності об’єкта до несприятливої поведінки, шляхом встановлення витрат або перешкод для об’єкта, або шляхом його економічного послаблення. Як застосовуються та виконуються санкції, залежить від характеру конкретної санк- ції та правової бази окремої держави, яка прагне її запровадити.

Якщо активи уряду, фізичної особи чи організації є об’єктом режиму санкцій, це саме по собі не означає, що ці активи пов’язані зі злочинністю або походять від неї. Натомість це означає лише те, що автор режиму санкцій вважав за необхідне включити ці активи до режиму санкцій на тій підставі, що їх обмеження може сприяти досягненню загальної мети цього режиму.

Однак важливо зазначити, що санкції, запроваджені деякими державами, можуть застосову- ватися поза географічними кордонами до фізичних та юридичних осіб, які не обов’язково мають тісний звʼязок із юрисдикціями, що накладають санкції. У Європейському Союзі щоденне адміні- стрування та забезпечення виконання санкцій ЄС здійснюється уповноваженими органами в кож- ній державі-члені. Орган, уповноважений застосовувати санкції, часто має широкі повноваження щодо забезпечення виконання, що дозволяє йому виявляти активи, що підпадають під режими санкцій. Більшість правових юрисдикцій гарантують певні права, повʼязані з володінням та корис- туванням майном. Важливо розрізняти активи, на які поширюються фінансові санкції, та активи, які є «знаряддями» або «доходами» від злочинної діяльності. Інші країни включатимуть до свого законодавства про санкції положення, які дозволяють конфіскацію санкційних активів за певних особливих обставин. Крім того, специфікації щодо типу особи, яка може бути піддана санкційному режиму, також є дуже широкими та включають «будь-яку особу» в іноземній державі.