Криміналістичний аналіз особи кримінального правопорушника у сфері незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор

Анотація

У статті досліджується криміналістична характеристика осіб, які здійснюють незаконну діяльність з організації та проведення азартних ігор, зокрема розглядаються соціальні, психологічні, фізіологічні та поведінкові особливості «реальних» і «номінальних» організаторів, а також виконавців злочинів. Аналіз показує, що центральним елементом криміналістичної характеристики є особа правопорушника, яка виступає ключовим сполучним елементом для всіх інших характеристик злочину. «Реальні» організатори, як правило, мають високий рівень освіти, управлінський досвід, займають високі соціальні позиції, володіють лідерськими якостями та професійними навичками управління гральним бізнесом, що дозволяє їм ефективно організовувати мережу закладів, забезпечувати контроль за членами організованих груп та приховувати сліди протиправної діяльності. Водночас «номінальні» організатори та наймані працівники, включаючи касирів, круп’є та адміністраторів, належать до соціально вразливих категорій населення, не мають високого рівня освіти та постійного доходу, підпорядковуються «реальним» організаторам і діють з корисливих мотивів, отримуючи заробітну плату за виконання функцій у гральних закладах.

Дослідження показує, що незаконна діяльність у сфері азартних ігор відзначається високим ступенем організації, латентністю, використанням складних схем конспірації, сучасних інформаційних та платіжних технологій, а також наявністю корупційних зв’язків у державних органах. «Реальні» організатори залучають технічних спеціалістів, програмістів та міжнародних партнерів для управління онлайн-ресурсами та легалізації фінансових потоків через офшорні компанії, що дозволяє зменшити ризики кримінальної відповідальності та приховати незаконну діяльність. Підкреслено, що роль «номінальних» організаторів і виконавців полягає у формальному веденні діяльності, що забезпечує прикриття для «реальних» власників та мінімізацію ризиків виявлення.

Криміналістична характеристика осіб, які організовують та проводять азартні ігри, демонструє чітку ієрархію та розподіл ролей у злочинних групах, визначає соціальні, психологічні та фізіологічні ознаки учасників, а також дозволяє визначити ефективні напрямки оперативно-розшукових заходів для виявлення та документування протиправної діяльності. Отримані результати можуть бути використані у практиці правоохоронних органів для вдосконалення методів розслідування та профілактики злочинів у сфері азартних ігор, підвищення ефективності боротьби з організованою злочинністю та захисту прав учасників суспільних відносин у цій сфері.