Особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з використанням криптовалюти

Анотація

Досліджено проведення огляду, обшуку, допиту, залучення експерта у кримінальних провадженнях про незаконні дії з криптовалютою. Зазначено про необхідність володіння слідчим знаннями про сутність та механізм обігу різних видів віртуальних активів, що є однією з умов успішного досудового розслідування. Наголошено на необхідності залучати спеціаліста під час розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з використанням криптоактивів. До таких спеціалістів віднесено: фахівців у сфері інформаційних технологій, осіб, які пройшли навчання у сфері криптовалюти та блокчейну, вузькопрофільних працівників Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Державного фінансового моніторингу, працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції та деяких інших. Головною метою огляду у кримінальних провадженнях про незаконні дії з криптовалютою є виявлення, аналіз і фіксація комп’ютерних даних на різних електронних пристроях, що відображають виконані транзакції з віртуальними активами. Особливостями обшуку під час розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з використанням криптовалюти, є наявність належних процесуальних підстав для проведення слідчої (розшукової) дії, зокрема рішення Вищого антикорупційного суду у визначених випадках, фіксація процесу всієї дії фото і відеозйомкою, технічні заходи щодо доступу до криптогаманця обшукуваної особи, забезпечення таємниці фіксації і зберігання паролів доступу до електронних гаманців з наявними коштами – предметом кримінального правопорушення. Типовою слідчою (розшуковою) дією є допит потерпілого і підозрюваного. Встановлено, що допит спрямований на деталізацію і уточнення даних про вид криптовалюти, проведені транзакції з нею, особливості збереження паролів, кодів, seed-фраз доступу до криптогаманця. З’ясовано, що поширеною судовою експертизою у кримінальних провадженнях про незаконні дії є комп’ютерно-технічна. За необхідності її поєднання із спеціальними економічними і технічними знаннями, може призначатися комплексна експертиза цифрових активів, заснованих на технології блокчейн. Розглянуто особливості складання протоколів слідчих (розшукових) дій і додатків до них, довідок спеціалістів.