Юридична природа інституту визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави
DOI:
https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.36Ключові слова:
цивільний процес, цивільне судочинство, корупційне правопорушення, цивільна конфіскація, позовне провадження, відповідальність, санкції, покарання, диспозиція, справаАнотація
В статті досліджується проблематика визначення юридичної природи інституту визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави. Звертається увага на тому, що основною причиною введення вказаного процесуального інституту у правову систему нашої держави є розробка і створення ефективної системи запобігання корупційним і пов'язаним із ними правопорушенням особами, які уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. При цьому, досліджувану процесуальну категорію можна умовно віднести до складової загальнодержавного механізму боротьби з корупцією.
Автор розкриває хронологію становленні інституту цивільної конфіскації незаконних активів, досліджуючи зміст диспозиції статей 233-2332 ЦПК України, які діяли в період з 4 березня 2015 року по 15 грудня 2017 року і статей 290-292 ЦПК України, які були чинними в період 15.12.2017 року по 28.11.2019 року. В цій частині звертається увага на тому, що обидві вказані процесуальні моделі цивільної конфіскації передбачали можливість визнання активів необґрунтованими і їх стягнення на користь держави лише при наявності вироку суду який вступив в законну силу. При цьому, аналізуються причини недосконалості впровадженого законодавцем інституту, серед яких нечіткість сформульованих процесуальних норм, їх колізійний характер, залежність позовного провадження у цивільній справі від результатів розгляду кримінальної справи, що в практичній площині здійснюється протягом необґрунтовано тривалого часу.
Автором зроблено висновки про те, що інститут визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави не може вважатись механізмом цивільної або кримінальної санкції як і певним видом покарання майнового характеру, оскільки не містить притаманних їм характеризуючи ознак. Натомість, досліджувана процесуальна категорія є адміністративно-правовим засобом забезпечення дотримання спеціальними суб'єктами вимог законодавства про запобігання корупції, який одночасно наділена ознаками цивільної відповідальності.
Посилання
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів: Закон України від 31.10.2019 р. № 263-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/263-20#Text (дата звернення: 02.03.2024).
Legislation Meets Practice: National and European Perspectives in Confiscation and Forfeiture of Assets: Comparative re- port of Transparency International.Sofia, 2015. 132 p. URL: https://www.transparency.nl/wp-content/uploads/2016/12/Final_Report_EN_web.pdf (date of access: 02.03.2024).
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України та Національного агентства з питань запобігання корупції: Закон України від 12.02.2015 р. № 198- VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/198-19#Text (дата звернення: 02.03.2024).
Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів: Закон України від 03.10.2017 р. № 2147- VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2147-19/ed20171215#n2972 (дата звернення: 02.03.2024).
Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (дата звернення: 02.03.2024).
Хавронюк М. Спецконфіскація – спроба номер…. Ракурс, 26 грудня 2016. URL: https://racurs.ua/ua/1385-sproba-zaprovadjennya-speckonfiskaciyi.html (дата звернення: 02.03.2024).
Звіт судів першої інстанції про розгляд матеріалів кримінального провадження за 2017 рік. Форма № 1-1. URL: https://court.gov.ua/userfiles/file/DSA/2018_DSA_docs/1-1_2017.xls (дата звернення: 06.03.2024).
Звіт судів першої інстанції про розгляд матеріалів кримінального провадження за 2018 рік. Форма № 1-к. URL: https://court.gov.ua/userfiles/media/media/1k_2018. xlsx (дата звернення: 06.03.2024).
Звіт судів першої інстанції про розгляд матеріалів кримінального провадження за 2019 рік. Форма № 1-к. URL: https://court.gov.ua/userfiles/media/ dsa_pres_slujba_2019/dsa_pres_slujba_2020/1k_2019.xlsx (дата звернення: 06.03.2024).
Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у порядку цивільного судочинства за 2018 рік. Форма № 1-ц. URL: https://court.gov.ua/userfiles/media/media/1c_2018.xlsx (дата звернення: 06.03.2024).
Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у порядку цивільного судочинства за 2019 рік. Форма № 1-ц. URL: https://court.gov.ua/userfiles/media/dsa_pres_slujba_2019/dsa_pres_slujba_2020/1c_2019.xlsx (дата звернення: 06.03.2024).
Про валюту і валютні операції: Закон України від 21.06.2018 року № 2473-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19#Text (дата звернення: 07.03.2024).
Роз’яснення щодо правомірності використання в Україні «віртуальної валюти/ криптовалюти» Bitcoin : лист Національного банку України від 10.11.2014 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0435500-14#Text (дата звернення: 09.03.2024).
Осадько А.С., Довгаль Ю.С. Механізми вдосконалення процедури цивільної конфіскації: деякі аспекти застосування. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 8 С. 62–65. URL: http://lsej.org.ua/8_2020/16.pdf (дата звернення: 09.03.2024).
Вороніжський Я.В. Удосконалення інституту визнання необґрунтованими активів. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 9. С. 128–134. URL: http://lsej.org.ua/9_2022/30.pdf (дата звернення: 09.03.2024).
Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення: 10.03.2024).
Коваленко І. Умови цивільно-правової відповідальності: загальнотеоретичний підхід. Слово Національної школи суддів України. 2021. № 1(34). С. 53–63. 18. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text (дата звернення: 10.03.2024).
Хутор Т.М. Стягнення активів у дохід держави в результаті визнання їх необґрунтованими: прихований вид покарання? Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. 2021. Том 7. С. 61–70.
Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. № 1618-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text (дата звернення: 10.03.2024).
##submission.downloads##
Опубліковано
Номер
Розділ
Ліцензія
Авторське право (c) 2024 О.А. Ковальчук
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.